Multinational Enterprises’ Mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence. The Case of European Union Law Underway

The international and domestic efforts directed toward establishing effective regulations of multinational enterprises (MNEs) activity in the human rights and environmental realms are currently entering an intriguing phase. The trend toward setting forth legally binding obligations applicable across their complex, transnational structures is gaining momentum, and the upcoming EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) may significantly contribute to this process. The research aim of this study is to examine how the draft CSDDD is woven into the present regulatory landscape, and what impact it may potentially have. Due to multicentricity of the legal sources’ systems in the member states, the EU law underway will also affect their constitutional orders. To tackle the research task, it is crucial to delineate the broader context of the challenges surrounding the enforcement of social and environmental accountability throughout global value chains, which arise at the intersection of the existing governance mechanisms’ quality, and the legal as well as organisational MNEs’ logics. These interconnected issues are addressed in the first section of the paper. The second section covers CSDDD as reflecting and potentially accelerating regulatory trends.

Obowiązek należytej staranności przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie ochrony praw człowieka i środowiska. Przypadek prac prawodawczych Unii Europejskiej

Podejmowane na poziomie międzynarodowym i państwowym wysiłki zorientowane na ustanowienie efektywnych regulacji aktywności przedsiębiorstw wielonarodowych w obszarze praw człowieka i ochrony środowiska, wkraczają obecnie w intrygującą fazę. Tendencja w zakresie wprowadzania prawnych zobowiązań znajdujących zastosowanie w ich złożonych, transnarodowych strukturach nabiera tempa, a nadchodząca Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju może mieć istotne znaczenie dla tego procesu. Celem badawczym niniejszego studium jest wykazanie, w jaki sposób analizowany projekt wpisuje się w obecny krajobraz regulacji odpowiedzialności przedsiębiorstw wielonarodowych, i jak może na niego oddziaływać. Z uwagi na multicentryczność systemów źródeł prawa w państwach członkowskich, analizowane prace prawodawcze UE wpłyną również na ich porządki konstytucyjne. Dla realizacji tego zadania badawczego kluczowe jest nakreślenie szerszego kontekstu wyzwań związanych z egzekwowaniem społecznej i ekologicznej odpowiedzialności w ramach łańcuchów wartości, które to wyzwania są wypadkową jakości istniejących mechanizmów sterowania oraz prawnej i organizacyjnej logiki przedsiębiorstw wielonarodowych. Te wzajemnie sprzężone problemy stanowią przedmiot pierwszej części opracowania. W drugiej części wskazano trendy regulacyjne, które odzwierciedla i potencjalnie wzmacnia przyszła dyrektywa.

REFERENCES:

• Backer L.C., Are Supply Chains Transnational Legal Orders? What We Can Learn from the Rana Plaza Factory Building Collapse, “UC Irvine Journal of International, Transnational, and Comparative Law” 2016, vol. 1, iss. 11.
• Backer L.C., Regulating Multinational Corporations: Trends, Challenges, and Opportunities, “The Brown Journal of World Affairs” 2015, vol. 22, no. 1.
• Backer L.C., The Emerging Normative Structures of Transnational Law: Non-State Enterprises in Polycentric Asymmetric Global Orders, “Brigham Young University Journal of Public Law” 2016, vol. 31, iss. 1.
• Curran V.G., Harmonizing Multinational Parent Company Liability for Foreign Subsidiary Human Rights Violations, “Chicago Journal of International Law” 2016 vol. 17, no. 2.
• Enneking L., Foreign Direct Liability and Beyond: Exploring the Role of Tort Law in Promoting International Corporate Social Responsibility and Accountability, Hague 2012.
• Gustafsson M.-T., Schilling-Vacaflor A., Lenschow A., The politics of supply chain regulations: Towards foreign corporate accountability in the area of human rights and the environment?, “Regulation and Governance” 2023, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rego.12526
• Hadała-Skóra A., Grabowska S., The Duty to Care for the State of the Environment in Polish Constitutional Regulations, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, no. 10.
• Młynarska-Sobaczewska A., Zaleśny J., GAFAM – Global Digital Corporations as Participants in Political Processes, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, no. 3.
• Pacess A.M., Civil Liability in the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive Proposal: A Law & Economics Analysis, European Corporate Governance Institute – Law Working Paper no. 691/2023.
• Rajavuori, M., Savaresi A., Asselt H., Mandatory due diligence laws and climate change litigation: Bridging the corporate climate accountability gap?, “Regulation and Governance” 2023, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rego.12526.
• Schilling-Vacaflor A., Lenschow A., Hardening foreign corporate accountability through mandatory due diligence in the European Union? New trends and persisting challenges, “Regulation and Governance” 2021, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rego.12402.
• Verbruggen P., New Liabilities in Global Value Chains: An Introduction, “European Journal of Risk Regulation” 2022, vol. 13, iss. 4.
• Villiers Ch., New Directions in the European Union’s Regulatory Framework for Corporate Reporting, Due Diligence and Accountability: The Challenge of Complexity, “European Journal of Risk Regulation” 2022, vol. 13, iss. 4.
• Zumbansen P., Neither ‘Public’ nor ‘Private’, ‘National’ nor ‘International’: Transnational Corporate Governance from a Legal Pluralist Perspective, “Journal of Law and Society” 2011, vol. 38, iss. 1.